Multa EU a Citigroup con 97 mdd

Recientes

Atlas a la venta: Orlegi explora salida de los rojinegros tras fin de la multipropiedad

Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del Club Atlas, confirmando los rumores que apuntaban al fin de su vínculo con el equipo tapatío. La medida resp...

‘Severance’ lidera las nominaciones a los Emmy 2025: conoce a todos los contendientes al gran premio de la TV

La temporada de premios televisivos está en marcha y los Emmy 2025 prometen una gala histórica. Severance, The Studio y The Bear encabezan la lista de nomina...

Bailarina cayó al mar en despedida de buques japoneses; marino mexicano se lanzó al rescate

Acapulco, tierra de calor, marejada brava y ahora… cuna del show más improvisado del año. Resulta que en plena ceremonia de despedida de los buques japoneses...

México multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una multa histórica de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanc...

¡Gracias a la serie! Exigen derribar estatua de Doña Florinda en su pueblo natal.

¿Te acuerdas cuando Doña Florinda le gritaba al Chavo y todos nos reíamos? Bueno, pues ahora la risa se volvió pleito, y no en la vecindad… sino en Juchipila...

Compartir

El banco Citigroup acordó hoy con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de dinero en el sistema de envíos de remesas a México de su filial Banamex USA entre 2007 y 2012.

También te puede interesar:  Perú exige a Trump deportar a expresidente acusado de corrupción

De acuerdo con un anuncio hecho hoy por el Departamento de Justicia, Citigroup no enfrentará cargos criminales luego de haber cooperado abiertamente y tras haber puesto en marcha diversas medidas de mitigación e inversión de recursos, incluida la desaparición de la filial Banamex USA.

También te puede interesar:  En sus propias palabras: Trump y la COVID-19

Con información de Reforma

Comentarios