AMLO da el primer golpe contra el lavado de dinero

Recientes

Diagnóstico tardío de bipolaridad desgasta a pacientes y familiares

El diagnóstico para las personas que padecen bipolaridad puede tardar hasta siete años, debido a la necesidad de documentar claramente los periodos de depres...

Las plantas quieren ser escuchadas

A fin de ejecutar el acto de mayor crueldad imaginable, el protagonista del relato Tantalia –del argentino Macedonio Fernández– decide martirizar a un pequeñ...

IA, inevitable para subirnos al tren de la innovación

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la educación es inevitable, por lo que debe utilizarse con prudencia y responsabilidad ética, teniendo...

Testimonio de joven reclutado por la Familia Michoacana: «Es como estar muerto en vida»

Un estremecedor relato ha sacudido las redes sociales: Fernando, un joven de 22 años presuntamente vinculado al cártel de La Familia Michoacana, rompió el si...

¡Captura explosiva! Detenido ‘El Wacho’ por asesinatos en N.L.

El escenario del crimen en Nuevo León se sacude con la noticia de la captura de Miguel ‘N’, conocido como ‘El Wacho’, presunto implicado brutales asesinatos,...

Compartir

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un breve comunicado con pocos detalles sobre los involucrados de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada.

También te puede interesar:  Cienfuegos estará detenido en EU durante su juicio

Para la UIF fue nombrado como titular de la unidad antilavado, Fernando Nieto, designación que por primera vez desde que se creó la UIF en 2004, tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.

«El día de hoy (miércoles), la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada», informó la dependencia.

Comentarios