«El Chapo» y la «Reina del Sur» involucrados en #PanamaPapers

Recientes

Martha Herrera celebra talento juvenil en España

El equipo de Centros Comunitarios de Nuevo León logra el subcampeonato internacional por segundo año consecutivo. Martha Herrera reconoce al equipo de futbol...

Erróneo pensar que «un golpe a tiempo» transforma el comportamiento

Datos de Unicef indican que en México residen más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes, y que 63 por ciento sufre agresiones físicas y psicológicas....

Ola de violencia en el Bajío deja 2 muertos

Omar García Harfuch informó este miércoles que los hechos violentos registrados en 29 municipios de Michoacán, Jalisco y Guanajuato fueron producto de enfren...

México aprueba reforma para regular armas de fuego

Con 476 votos a favor y solo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma profunda a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi...

Así puedes mandar tus condolencias por el fallecimiento del papa Francisco

Tras la noticia que sacudió al mundo entero —la muerte del papa Francisco—, las autoridades eclesiásticas ya pusieron manos a la obra con los rituales funera...

Compartir

La filtración masiva de documentos que revela la creación de compañías en paraísos fiscales resalta en la lista de cuentas offshore la guatemalteca Marllory Chacón, conocida como «La Reina del Sur», quien lavaba dinero para el líder del Cártel del Pacífico.

También te puede interesar:  David Cameron rechaza acusaciones por #PanamaPapers

Los documentos aseguran que la compañía identificada como Broadway Commerce Inc. era propiedad de Chacón Rossell para realizar actividades delictivas.

Mossack Fonseca creó en 2007 una sociedad que posteriormente abandonaría, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, también socio de «El Chapo».

También te puede interesar:  Las Primeras Planas de hoy

Con información de Excélsior

Comentarios