Gobierno investiga empresas ligadas al huachicoleo, 13 son franquiciatarios de Pemex

Recientes

EE.UU. veta alto al fuego en Gaza en la ONU

Estados Unidos vetó este miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato y acceso humanitario en Gaza, en me...

Incendio mortal en anexo operado por primo de edil

Un incendio en el centro de rehabilitación “Volver a Vivir”, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, dejó un saldo de 12 personas fallecidas. El inmueble,....

INE investiga 29 denuncias por uso de acordeones

INE informó que ha recibido 29 denuncias relacionadas con acordeones electorales, de las cuales 25 fueron por guías impresas en papel y cuatro por sitios web...

Trump duplica aranceles al acero y aluminio al 50%

Trump firma decreto que eleva al 50% los aranceles al acero y aluminio importados, argumentando protección a la seguridad nacional y a la industria local. El...

Activan alerta amarilla por lluvias y granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección...

Compartir

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 personas morales (empresas), a quienes ya se les bloquearon cuentas por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos robados.

De las empresas investigadas, 13 son franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no adquieren el combustible con esta empresa, pero reportan venta de gasolinas y ganancias relevantes.

Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 13 empresas tampoco cuentan con permisos de importación de combustibles, lo que releva operaciones irregulares, afirmó Durazo Montaño en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que 14 empresas también tienen bloqueadas sus cuentas ya que reportan operaciones relevantes e inusuales, uno de los grupos de empresas que presentaron estas actividades tienen ingresos netos por 86,961 millones de pesos, de estos hay una utilidad marginal por 6,758 millones de pesos que no son reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También te puede interesar:  SAT declara fantasma a empresa utilizada por Anaya

Informó que por ello se estableció ya un Comité de Inteligencia Interinstitucional que aplicará productos que permitirán prevenir el robo de combustible o sabotajes a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que en el periodo comprendido del 2017 a la fecha, se ha desarrollado una investigación de 8,482 sujetos por reportes inusuales en materia de robo de combustible.

Refirió que en ellas se consideró información de Pemex sobre tomas clandestinas, con lo cual se hizo un análisis donde se detallan irregularidades de cada sujeto obligado.

Precisó que se logró identificar a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo están bajo investigación con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También te puede interesar:  SAT vincula al vocero de AMLO con empresa fantasma

Además, se identificó a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el robo de combustible y fueron identificados porque no compraban combustible a Pemex del 2016- al 2017 y se encuentran en la lista de personas bloqueadas.

Abundó que se tienen nueve empresas donde hay montos relevantes como operaciones inusuales, es decir cuando realizan depósitos en efectivo mayores a 10,000 dólares o cuando su actividad no resulta compatible con lo que realizan de manera ordinaria, asimismo también se ha identificado una diferencia entre los litros de control volumétrico y los declarados ante el SAT.

Nieto Castillo indicó que da seguimiento a las empresas que también han comprado gasolina robada.

Con información de Notimex

Comentarios