El mexicano Carlos Djemal, dueño de InvestaBank, fue detenido por las autoridades en Estados Unidos. El empresario está acusado con otras cinco personas, por lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación en su contra, el mexicano participó en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano y ‘lavar’ más de 100 millones de dólares.
También se sabe que los señalados crearon docenas de compañías que supuestamente hacen negocios como importadores y exportadores de teléfonos celulares para obtener fraudulentamente los reembolsos de IVA al gobierno mexicano.
El arresto fue en Chicago y la denuncia penal fue presentada en la corte federal de Manhattan. Además de aprehendió a Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Robert Moreno. El quinto acusado es Isidoro Haiat, quien a lado de Djemal, adquirieron Investabank en 2014, pero que hace un año falleció.
El presidente ejecutivo de InvestaBank, Enrique Vilatela, se dijo sorprendido por el arresto de Djemal quien es uno de los 38 socios del banco.
Tras conocer la aprehensión, la institución financiera informó que Carlos Djemal fue separado del Consejo de Administración y de la operación del banco.
InvestaBank se estableció en 2014 a partir de la compra de operaciones del Royal Bank of Scotland en México. La semana pasada, se había anunciado la compra de dos unidades mexicanas de Deutsche Bank AG.
Con información de Reuters y Milenio