El banco Citigroup acordó hoy con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de dinero en el sistema de envíos de remesas a México de su filial Banamex USA entre 2007 y 2012.
De acuerdo con un anuncio hecho hoy por el Departamento de Justicia, Citigroup no enfrentará cargos criminales luego de haber cooperado abiertamente y tras haber puesto en marcha diversas medidas de mitigación e inversión de recursos, incluida la desaparición de la filial Banamex USA.
Con información de Reforma
Comentarios